ІДЕНТИФІКАЦІЯ – заходи, що вживаються установою для встановлення
особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних (постанова НБУ №172).
ІДЕНТИФІКАЦІЯ - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних (Закон про Фінмон).
ІСТОТНА УЧАСТЬ - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи (Закон про Фінмон).
ІСТОТНА УЧАСТЬ - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного (складеного, пайового) капіталу та/або права голосу, часток, акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу та/або контролю (вирішального впливу) на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи (Закон Про Фінпослуги).
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ДОГОВОРУ (investment component of the agreement) – суми зобов’язань, які страховик за договором зобов’язаний виплатити на користь страхувальника [застрахованої особи, вигодонабувача залежно від умов договору] незалежно від настання страхового випадку, визначеного договором (включаючи гарантовані викупні суми, винагороду за реалізацію перестрахових продуктів / тантьєми) (постанова НБУ №203).
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РІВЕНЬ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ (investment level credit rating) – довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов’язаннями в іноземній валюті не нижчий, ніж рівень “ВВВ-” за класифікацією рейтингових агентств “Standard & Poor’s” або “Fitch Ratings”, і не нижчий, ніж рівень “Baa3” за класифікацією рейтингового агентства “Moody’s Investors Service” (постанова НБУ №199).
ІНВЕСТОР (investor) – фізична або юридична особа, яка надає небанківській фінансовій установі кошти Для кредитних спілок, які залучають кошти, інвестором можуть бути об’єднані кредитні спілки, членами яких є такі кредитні спілки, а також інші, ніж члени кредитної спілки, юридичні особи (постанова НБУ №199)
ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ (foreign company) – юридична особа, головний офіс якої зареєстровано в іноземній країні (постанова НБУ №199)
ІНОЗЕМНА НЕБАНКІВСЬКА УСТАНОВА (foreign non-banking institution) – небанківська фінансова група, яка є частиною міжнародної фінансової групи та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку Національного банку (постанова НБУ №202)
ІНОЗЕМНА ФІЛІЯ (foreign affiliate) - філія страховика (перестраховика) - резидента, розташована на території іноземної держави (ЗАКОН Про страхування)
ІНОЗЕМНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА (foreign financial institution) – іноземна компанія, яка відповідно до законодавства іноземної країни має право надавати одну чи кілька фінансових послуг (постанова НБУ №199)
ІНСПЕКТОР – особа, уповноважена Національним банком на здійснення інспекційної перевірки відповідно до розпорядчого акта Національного банку про проведення інспекційної перевірки (постанова НБУ №167)
ІНСТРУМЕНТИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ СТРАХУВАННЯ (insurance risk reduction tools) - методи, які надають можливість страховикам (перестраховикам) передати частину або всі свої ризики страхування іншій стороні (ЗАКОН Про страхування).